董事局現時已設立五個董事委員會以負責監管公司不同事務的特定範疇。審核、提名及薪酬委員會為企業管治董事委員會。執行及財務委員會乃管理過程的一部分,負責策略及財務事務。各委員會受其各自的職權範圍規限。如欲查閱該等職權範圍,請參閱以下內容。
包立德先生, 獨立非執行董事及​審核委員會主席
​審核委員會
​審核委員會

成員包括

  • 包立德先生(獨立非執行董事)(委員會主席)
  • 包立賢先生(非執行副主席)
  • 馮國綸博士(獨立非執行董事)
主要職責
  • 與管理層及內部和外聘核數師一同監督本集團財務申報及審核程序
  • 檢討本集團的財務監控、風險管理及內部監控系統
  • 監察及檢討本集團審核、風險管理及內部監控系統的效率,並審閱年度核數計劃及報告
  • 監察外聘核數師的工作範疇及審批非核數項目的費用
主要責任 關閉
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​提名委員會
​提名委員會

成員包括

  • 米高嘉道理爵士(非執行主席)(委員會主席)
  • 李國寶爵士(獨立非執行董事)
  • 馮國綸博士(獨立非執行董事)
主要職責
  • 檢討董事局的架構、人數及組成
  • 評估董事局成員技能、知識、經驗及多元化的平衡
  • 檢討董事局成員多元化政策及該政策所制定的目標的執行進度
  • 繼續檢討本集團的領導和繼任需要
  • 檢討及對所有董事之委任或重新委任向董事局提出建議
主要責任 關閉
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薪酬委員會
薪酬委員會

成員包括

  • 包立德先生(獨立非執行董事)(委員會主席)
  • 包立賢先生(非執行副主席)
  • 王䓪鳴博士(獨立非執行董事)
主要職責
  • 向董事局建議本集團的薪酬理念及政策
  • 檢討及批准執行董事及高級管理人員的聘用條款(包括薪酬、按表現釐定的花紅和退休福利
  • 根據監察本公司業務的工作量、市場趨勢及慣例,就非執行董事袍金作出檢討及建議
  • 確保概無董事批淮其本身的薪酬
主要責任 關閉
 ​米高嘉道理爵士, 非執行主席及​提名委員會主席
執行委員會
執行委員會

成員包括

  • 米高嘉道理爵士(非執行主席)(委員會主席)
  • 包立賢先生(非執行副主席)
  • 郭敬文先生(行政總裁)
  • 利約翰先生(非執行董事)
主要職責
  • 發展及檢討策略性機會及重大投資方案
  • 評估本集團的競爭狀況,以及制定策略保護本集團品牌、價值及業務原則
  • 監察策略性計劃及投資方案的推行
  • 監察本集團的財務及營運計劃及預測,並執行此等計劃並監督表現
  • 於提交建議時與財務委員會溝通及合作
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財務委員會
財務委員會

成員包括

  • 包立賢先生(非執行副主席)(委員會主席)
  • 郭敬文先生(行政總裁)
  • 利約翰先生(非執行董事)
  • 馬修先生(財務總裁)
主要職責
  • 檢討本集團重大收購、投資、資產出售及新項目之所有財務方面事宜及預算落實
  • 檢討及批准制訂本集團財務及年度營運計劃、預算、預測及其任何修訂
  • 檢討本集團的財務表現
  • 檢討所確立的企業資本及營運應急費用,以及批准提取在已批准預算內的應急費用的要求
  • 認可股份發行和配發及股份回購
  • 檢討及批准庫務政策
  • 檢討及批准授出擔保及彌償保證
  • 檢討本集團的年度保險計劃
主要責任 關閉